一、公司公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)情況

（一）與西部證券股份有限公司簽訂書面輔導(dǎo)協(xié)議

2025年2月20日，益陽生力材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”）簽訂了《關(guān)于益陽生力材料科技股份有限公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司。

（二）提交輔導(dǎo)備案材料

公司于2025年2月20日向中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局（以下簡稱“湖南證監(jiān)局”）提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為西部證券。

二、風(fēng)險提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。根據(jù)公司已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司2022年度、2023年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前公告編號：2025-006后孰低為計(jì)算依據(jù)）分別為4,102.02萬元、5,766.46萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計(jì)算依據(jù)）分別為16.20%、18.88%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公司目前掛牌尚不滿12個月。請投資者關(guān)注風(fēng)險。

公司目前持續(xù)督導(dǎo)券商為財(cái)信證券股份有限公司，保薦券商為西部證券股份有限公司。保薦券商與持續(xù)督導(dǎo)券商暫不一致，公司目前尚在變更持續(xù)督導(dǎo)的流程。

公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者關(guān)注,并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

三、備查文件目錄

1、《關(guān)于益陽生力材料科技股份有限公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議》

2、《中國證券監(jiān)督管理委員會公開發(fā)行輔導(dǎo)監(jiān)管系統(tǒng)截圖》

益陽生力材料科技股份有限公司

董事會

2025年2月21日

公告來源于巨潮資訊網(wǎng)